抹茶交易所归警察管吗,从法律层面看加密货币交易所的监管归属

“抹茶交易所归警察管吗？”这一问题背后，反映的是公众对加密货币交易所监管主体的好奇，也触及了新兴金融业态的治理逻辑，要明确答案，需从“监管机构”与“警察职能”的边界切入，结合我国现行法律法规与行业实践分析。

首先需明确：警察不直接管理交易所的日常运营，而是作为执法力量介入违法违规行为的查处，我国对加密货币交易所的监管，核心逻辑是“穿透式监管”与“分类处置”，日常监管主要由金融监管部门（如中国人民银行、国家金融监督管理总局）及网信、工信等职能部门协同负责，而警察的角色是“事后执法”——当交易所或用户涉及违法犯罪时，公安机关才会依法介入。

具体来看,交易所的日常监管遵循“谁主管、谁负责”原则：

• 金融监管层面：若交易所涉及法定货币与加密货币兑换（如法币交易）、代币发行融资（ICO）等金融业务，需遵守《中国人民银行等部门关于防范代币发行融资风险的公告》等规定，人民银行等机构会对其反洗钱、合规经营等进行监督。
• 网络安全与数据安全层面：网信办、工信部等部门依据《网络安全法》《数据安全法》，对交易所的系统安全、用户信息保护等进行监管，要求落实实名制、数据本地化存储等义务。
• 行业自律层面：中国互联网金融协会等组织也会制定行业规范，引导交易所合规发展。

而公安机关的介入,通常发生在交易所或用户出现违法犯罪行为时，

• 洗钱、恐怖融资：若交易所未履行反洗钱义务（如未对用户进行KYC认证、未大额交易报告），或被用于转移犯罪所得，公安机关会依据《反洗钱法》《刑法》立案侦查；
• 非法集资、诈骗：若交易所以“高收益”为诱饵吸金、挪用用户资产（如“跑路”事件），或涉嫌擅自发行证券，公安机关会以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等罪名追究责任；
• 网络犯罪：若交易所系统被黑客攻击导致用户资产被盗，或交易所本身参与“刷量”“操纵市场”等行为，公安机关会依法打击。

以“抹茶交易所”为例，若其在中国境内运营且未取得相关金融业务许可，监管部门可依法责令整改、罚款；若其涉及上述违法犯罪，公安机关则会立案调查，甚至采取查封、冻结资产等措施，值得注意的是，我国对加密货币交易采取“禁止性+监管性”双重态度：一方面明确虚拟货币相关业务活动（如交易所法定货币兑换）属于非法金融活动，另一方面通过监管手段防范风险、保护用户权益。

综上,抹茶交易所的日常管理不属于警察职责范畴，而是由金融、网信等部门协同监管；警察仅在交易所

或用户涉及违法犯罪时，作为执法主体介入，这种“日常监管+事后执法”的模式，既体现了对新兴业态的审慎包容，也划清了合法与违法的边界，确保行业在法治轨道内运行。